Tag: Unidad de Inteligencia Financiera
No hay persecución para Billy Álvarez, pero debe comprobar contratos de 300 mdp: UIF
El pasado 28 de mayo la Unidad de Inteligencia Financiera denunció y bloqueó las cuentas de Guillermo Álvarez Cuevas presidente de la Cooperativa Cruz...
Pactan golpear finanzas de secuestradores; devolverán recursos a víctimas
Conase y UIF anuncian el inicio de operaciones en el Estado de México y Tlaxcala para disminuir este delito
La Comisión Nacional Antisecuestro (Conase) iniciará operaciones...
Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP habilita ‘portal antilavado’
El portal contiene información sobre la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de...
Legionarios de Cristo niegan acusaciones de lavado de dinero
Existe una denuncia contra los Legionarios de Cristo ante la UIF; la organización alega que siempre se ha conducido conforme a la ley
La organización...
Niegan haber solicitado desbloqueo de cuentas de Elba Esther Gordillo
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, negó que hayan solicitado descongelar las cuentas de Elba Esther Gordillo
Santiago Nieto Castillo, titular...
Desbloquean cuentas de Universidad Autónoma de Hidalgo
De acuerdo con el titular de la UIF, Santiago Nieto, la medida aplica para las cuentas para el pago de nómina y becas; cuentas...