Tag: UIF
Tribunal federal ordena desbloquear cuentas bancarias de Alonso Ancira
Se instruyó a suspender en los mismos términos los congelamientos de las cuentas bancarias de las empresas Desarrollo Industrial Épsilon e Inmobiliaria Sofani
De acuerdo...
Congelan cuentas de Romero Deschamps por investigaciones
Este martes el presidente Andrés Manuel López Obrador confirmó que la FGR tiene investigaciones en contra de Carlos Romero Deschamps
Desde este lunes 14, las...
Investiga Hacienda empresario yucateco por “red de lavado de dinero piramidal”
El empresario de la península yucateca, José chapur Zahpul, se encuentra en graves aprietos fiscales y legales de acuerdo a lo que precisó el...
UIF no me ayudó, ellos fueron los que me amenazaron y quienes persiguen a mi familia: Javier Duarte
Sobre la solicitud de amparo para salir del reclusorio, Javier Duarte mencionó que dicho recurso fue admitido en un Tribunal Colegiado del Poder Judicial...
50 empresas son analizadas por la “Estafa Maestra”: Santiago Nieto
Rosario Robles, extitular de la extinta Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), no es la única exfuncionaria investigada por el tema
En el caso de “La...
Duarte habría sobornado a PGR
Le dio dinero a esposa de Alberto Elías Beltrán
Por: Alejandro García
XALAPA, VER.- De acuerdo con Grupo Radio Formula, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realiza...