Tag: UIF
Legionarios de Cristo niegan acusaciones de lavado de dinero
Existe una denuncia contra los Legionarios de Cristo ante la UIF; la organización alega que siempre se ha conducido conforme a la ley
La organización...
Investigan a Legionarios de Cristo y nexo con esposa de Fox
El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que la indagatoria sobre la organización religiosa es para saber si hubo o no alguna irregularidad;...
UIF revela triangulación de recursos realizada por Genaro García Luna
Santiago Nieto destacó que fue posible identificar el caso de García Luna a través de la generación de una empresa en 2012 en Panamá,...
Santiago Nieto revela nombres de vinculados con García Luna
Además de dar a conocer que García Luna se benefició de una triangulación de recursos de 2,000 mdp, afirmó que cinco excolaboradores del exsecretario,...
UIF detecta transferencia de 2 mil mdp de Segob a empresa vinculada a García Luna
Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que se detectó una transferencia de 2 mil mdp desde la Segob hacia una empresa relacionada con...
Gerardo Ruiz Esparza está en la mira
Será el siguiente “pez gordo” que pisará la cárcel
Ciudad de México.- La Unidad de Inteligencia Financiera encabezada de Santiago Nieto tiene armado un expediente...