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UIF y SSC congelan mil 352 cuentas a 14 grupos delictivos de la Ciudad de México
Santiago Nieto Castillo y Omar García Harfuch dieron a conocer este martes de los resultados de lo que se denominó "Operativo Zócalo"
La Unidad de Inteligencia...
Firman UIF y Coparmex convenio para el combate a operaciones ilícitas
Durante la firma del convenio la Coparmex reiteró la necesidad de que las empresas y el Gobierno Federal se unan para prevenir la corrupción
La Unidad...
Alerta al futbol; jefe de la UIF se reúne con legisladores
Santiago Nieto cree que la liga mexicana está expuesta a actividades irregulares en el marco del caso que se sigue a Guillermo Álvarez
El jefe...
UIF congeló casi cien cuentas de allegados a ‘El Marro’, previo a su detención
Santiago Nieto Castillo indicó que tienen 'movimientos financieros por más de 600 millones de pesos durante 2019 y 2020 por parte del grupo criminal'
Luego...
Confirma UIF que las cuentas de Luis Cárdenas Palomino y Ramón Pequeño están congeladas
Santiago Nieto, titular de la UIF, confirmó que las cuentas de Luis Cárdenas Palomino y de Ramón Pequeño están congeladas
El titular de la Unidad...
No hay persecución para Billy Álvarez, pero debe comprobar contratos de 300 mdp: UIF
El pasado 28 de mayo la Unidad de Inteligencia Financiera denunció y bloqueó las cuentas de Guillermo Álvarez Cuevas presidente de la Cooperativa Cruz...