Tag: Santiago Nieto Castillo
Bloquean cuentas a presunto agresor de saxofonista por lavado
Se dictó un acuerdo para incorporar al señor Vera Carrizal a la lista de personas bloqueadas, dijo el titular de la UIF
Santiago Nieto Castillo,...
Blindarán a la Liga MX y Ascenso MX
Junto a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, firman un convenio de colaboración para el sano desarrollo del futbol mexicano
La Liga...
Niegan haber solicitado desbloqueo de cuentas de Elba Esther Gordillo
Santiago Nieto Castillo, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, negó que hayan solicitado descongelar las cuentas de Elba Esther Gordillo
Santiago Nieto Castillo, titular...
Futbol mexicano, involucrado en posible lavado de dinero
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó sobre el caso, aunque no reveló nombres de clubes...
Tomás Mundo colaborará con Santiago Nieto
El abogado respaldará acciones contra lavado de dinero
Por: Alejandro García
XALAPA, VER.- El abogado Tomás Mundo Arriasa informó que respaldará diversas acciones “compliance”, en apoyo...