Tag: Santiago Nieto
No hay persecución para Billy Álvarez, pero debe comprobar contratos de 300 mdp: UIF
El pasado 28 de mayo la Unidad de Inteligencia Financiera denunció y bloqueó las cuentas de Guillermo Álvarez Cuevas presidente de la Cooperativa Cruz...
Gobierno echará mano de dinero decomisado al crimen para enfrentar crisis
El Gobierno de México echará mano del dinero del crimen organizado para hacer frente a la grave situación económica que a su paso deja...
“La fiesta se acabó” para quienes participan en esquemas ‘factureros’, asegura Santiago Nieto
Santiago Nieto, titular de la UIF, indicó que se ha transformado la normatividad, para quienes compran y participan en esquemas 'factureros'
Santiago Nieto Castillo, titular...
Impunidad ha detonado feminicidios: Santiago Nieto
El paro nacional del 9 de marzo creo que no es un mensaje en contra del gobierno, dijo el titular de la UIF, Santiago...
Congelan cuentas millonarias al abuelo del alumno que disparó en Colegio Cervantes
Así lo informó Santiago Nieto, titular de la UIF, en la reunión de Conago
Luego de que las autoridades encontraron que José Ángel “N”, abuelo del...
Investigan a Legionarios de Cristo y nexo con esposa de Fox
El titular de la UIF, Santiago Nieto, dijo que la indagatoria sobre la organización religiosa es para saber si hubo o no alguna irregularidad;...