Tag: lavado
Tienen 6 meses para probar inocencia de Austin
Lo anterior, luego de que el juez federal, José Eduardo Vázquez, dictara prisión domiciliaria a la madre de Emilio Lozoya, ex director de Pemex,...
Tribunal federal ordena desbloquear cuentas bancarias de Alonso Ancira
Se instruyó a suspender en los mismos términos los congelamientos de las cuentas bancarias de las empresas Desarrollo Industrial Épsilon e Inmobiliaria Sofani
De acuerdo...
Investiga Hacienda empresario yucateco por “red de lavado de dinero piramidal”
El empresario de la península yucateca, José chapur Zahpul, se encuentra en graves aprietos fiscales y legales de acuerdo a lo que precisó el...
Jurado de ‘El Chapo’ delibera por tercer día
Debe decidir si Joaquín Guzmán es culpable o no de 10 cargos de tráfico de drogas, así como de lavado de dinero y posesión de...
Arrestan a hija de Fujimori por lavado de dinero
Keiko Fujimori es detenida por la policía debido a un supuesto aporte ilegal de la constructora brasileña Odebrecht a su campaña presidencial de 2011
https://youtu.be/IOkOEJq4n8U
La hija del...
Cualquier ciudadano merece ser respetado: AMLO sobre Kate del Castillo
El tabasqueño fue cuestionado sobre el posible regreso de la actriz a México
México.- Andrés Manuel López Obrador se expresó sobre el posible regreso de...