Tag: lavado de dinero
López Obrador promete no ser ‘tapadera’ de caso Odebrecht
El presidente López Obrador se comprometió a no ser ‘tapadera’ ni ocultar información respecto al caso Odebrecht
El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador...
Juez otorga libertad condicional a Guillermo Padrés
El Ex Gobernador de Sonora deberá pagar 40 millones de pesos, además de usar un brazalete
El ex gobernador de Sonora, Guillermo Padrés, enfrentará en...
Juez español reabre investigación contra Moreira por lavado de dinero
El magistrado Santiago Pedraz archivó la investigación en 2016 al no hallar indicios de que blanqueara en España dinero procedente del narcotráfico o de...
Otorgan amparo a Roberto Borge por el delito de lavado de dinero
Podría tener una nueva audiencia para definir si es vinculado a proceso
El juez sexto de Distrito en el Estado de México otorgó un amparo a...
Tarek se robó hasta los juguetes de Día de Reyes
Pagó 6.2 mdp a empresa fantasma
Por: Alejandro García
Xalapa, Ver.- El ex tesorero de Javier Duarte de Ochoa, Tarek Abdalá Saad no sólo robó recursos...
Hasta el FBI investigó a Duarte
Defensa de prestanombres lo minimiza
Por: Alejandro García
Como parte del proceso que se sigue contra Javier Duarte y sus prestanombres José Antonio Bandín y Mónica...