Tag: lavado de dinero
Dan libertad bajo fianza a empresario mexicano en España
Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, pagó un millón de euros para poder quedar libre bajo fianza
La mañana de este viernes 28...
Exjuez Moro acusa revanchismo por procesar a Lula
En una comparecencia ante el Senado, el exjuez y actual ministro de Justicia de Brasil niega cualquier tipo de conspiración contra el exmandatario, y...
Detuvieron al hijo de un ex embajador de España en Venezuela por el blanqueo de más de USD 4 millones provenientes de PDVSA
Las autoridades registraron oficinas y casas vinculadas al ex político socialista Raúl Morodo, señalado como jefe de la trama de lavado
La Policía española registró...
Fundación de Canelo Álvarez es vinculada con lavado de dinero
La fundación Valor y Principio de Dar Asociación Civil de la cual el boxeador es socio y benefactor, es acusada por la justicia de...
Detectan presunto lavado de dinero utilizando bitcoins en México
Existe una alta probabilidad de que este sistema ya esté siendo utilizado para el ocultamiento de ganancias ilícitas, indicó el titular de la Unidad...
El Vaticano emite histórica condena por lavado de dinero
El famoso empresario romano Angelo Proietti fue condenado a dos años y medio de prisión por utilizar una cuenta que tenía abierta en el...