Tag: lavado de dinero
Legionarios de Cristo niegan acusaciones de lavado de dinero
Existe una denuncia contra los Legionarios de Cristo ante la UIF; la organización alega que siempre se ha conducido conforme a la ley
La organización...
Futbol mexicano, involucrado en posible lavado de dinero
El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó sobre el caso, aunque no reveló nombres de clubes...
Congelan cuentas de Maison Kayser México por lavado de dinero
La empresa y los dueños de la cadena de restaurantes Maison Kayser tendrían cuentas bancarias bloqueadas; la compañía rechazó estar bajo investigación
La marca de...
Tribunal absuelve a Lula da Silva por lavado de dinero y caso Odebrecht
El juez Vallisney de Oliveira decidió la absolución del exmandatario Luiz Inácio Lula da Silva y de su sobrino Taiguara Rodrigues dos Santos del...
Productor de ‘Lobo de Wall Street’ detenido por lavar de dinero
El empresario recibió cientos de millones de dólares para financiar películas, fue detenido por autoridades de Malasia
Riza Aziz, productor de la película nominada al...
Duarte habría sobornado a PGR
Le dio dinero a esposa de Alberto Elías Beltrán
Por: Alejandro García
XALAPA, VER.- De acuerdo con Grupo Radio Formula, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realiza...