Tag: lavado
Papa Francisco aprueba nuevos estatutos financieros del Vaticano para evitar lavado de dinero
La Autoridad de Información Financiera, organismo vaticano instituido para la lucha contra el lavado de dinero, añadió a su nombre el término "supervisión"
El papa Francisco ha...
Giran orden de aprehensión contra Rosario Robles por lavado de dinero y delincuencia organizada
Juez ha girado una orden de aprehensión en contra de Rosario Robles, por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada
Un Juez de lo...
Abren investigación contra el rey Juan Carlos por lavado de dinero
La justicia española investiga al rey emérito Juan Carlos I para saber si utilizó tarjetas de crédito vinculadas a cuentas bancarias a nombre de...
Salvador Cienfuegos habría sido detenido por tráfico de drogas y lavado de dinero, asegura AP
El canciller Marcelo Ebrard confirmó la detención y aseguró que ofrecerá al exsecretario de la Defensa apoyo consular
De acuerdo con la agencia Associated Press, Salvador Cienfuegos,...
Bloquean cuentas a presunto agresor de saxofonista por lavado
Se dictó un acuerdo para incorporar al señor Vera Carrizal a la lista de personas bloqueadas, dijo el titular de la UIF
Santiago Nieto Castillo,...
Cae jefe de la policía de Honduras por lavado de dinero
Las autoridades hondureñas arrestan a Leonel Luciano Sauceda, comisionado general de la Policía Nacional, acusado del delito de lavado de dinero
Las autoridades hondureñas capturaron hoy...